أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام مالك إحدى الشركات “يحمل جنسية إحدى الدول” والمقيم بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسلوب “المقاصة”، بالإضافة إلى قيامه بإصطناع وتزوير المحررات الرسمية والعرفية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية بعملات أجنبية، ودفاتر رخص قيادة دولية، وكروت بلاستيكية خالية البيانات، ورخص دولية منسوب صدورها لإحدى الجهات، فضلًا عن الأدوات والمعدات المستخدمة في التزوير، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وهاتف محمول، وبفحصهما فنيًا تبيّن احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى سيارة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
